Formularz identyfikacyjny AML

Osoba fizyczna

lub data urodzenia (w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL)

OSOBA UPOWAŻNIONA DO DZIAŁANIA W IMIENIU KLIENTA

lub data urodzenia (w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL)

OSOBA PRAWNA/JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚĆI PRAWNEJ

w przypadku braku NIP – państwo rejestracji
imię, nazwisko, numer PESEL lub data urodzenia - w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, oraz państwo urodzenia

BENEFICJENT RZECZYWISTY

dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – ta właśnie osoba
dla spółek – wspólnicy posiadający ponad 25% udziałów, członkowie zarządu, członkowie innych organów.

lub data urodzenia (w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL)